TURBODINA S.A.I.C.

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CUIT 30520677581.ACTA DE DIRECTORIO (30/07/2021) Citase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para

el 13/12/2021 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en Viamonte

927 Piso 2º Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

Motivos de convocatoria y celebración de la asamblea fuera de término para considerar la documentación del

ejercicio económico cerrado el 31de diciembre de 2020. 2º) Consideración de la documentación requerida por el

art. 234 inc. I de la Ley 19550 por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2020. 3º) Consideración del destino del

resultado del ejercicio y de los resultados no asignados. 4º) Honorarios al Directorio. 5º) Elección del Directorio y

Sindico. 6º) Designación de accionistas para la firma del Acta. 7º) Autorizaciones. El Directorio.

Designado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 67 DEL 2/8/2019 Diana

Eleonora Dominguez - Presidente

e. 24/11/2021 N° 89725/21 v. 30/11/2021