CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

CUIT: 30-71081835-1

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de Diciembre de 2021 a las 11:00

horas en Primera convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, que se

desarrollará bajo modalidad a distancia, en los términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución General

IGJ Nº 11/2020, mediante la utilización de la plataforma virtual Asamblear, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. Causales de la convocatoria fuera de término del Ejercicio Económico Nº 13.

3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 y/o sus modificatorias

y/o complementarias, correspondiente al Ejercicio Económico N° 13 iniciado el 1º de Agosto de 2019 y finalizado

el 31 de Julio de 2020. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio Económico Nº 13.

4. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 y/o sus modificatorias

y/o complementarias correspondiente al Ejercicio Económico N° 14 iniciado el 1º de Agosto de 2020 y finalizado el

31 de Julio de 2021. Consideración del Resultado del Ejercicio Económico N° 14.

5. Consideración de la gestión de los Directores durante los Ejercicios Económicos en consideración.

6. Consideración de la gestión y remuneración del Síndico durante los Ejercicios Económicos en consideración.

7. Seguridad, instalaciones y Bienes de Uso: Tratamiento de los fondos, aplicación y nuevas obras y adquisiciones.

8. Adecuación: Consideración del estado de situación de la Sociedad, según lo previsto por el Art. 2075, tercer

párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación.

Nota 1. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en la administración del Club,

Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia de Buenos Aires, o en la sede social, de lunes a sábado de 9 a 17 horas, con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación.

Nota 2. El modo de acceso a la plataforma virtual Asamblear, junto con el instructivo para acceder a la Asamblea y

para participar en el desarrollo de la misma será enviado vía mail a los accionistas que comuniquen su asistencia

a la Asamblea.

Nota 3. La documentación a tratarse se encontrará disponible en la Administración del Barrio. administracion@

harasdelsur2.com.ar

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/10/2021 marcela moratti - Vicepresidente en

ejercicio de la presidencia

e. 26/11/2021 N° 91018/21 v. 02/12/2021