SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

CUIT: 33696877349. El Directorio convoca a los accionistas de Solar del Bosque Country Club SA a la Asamblea

Ordinaria a celebrarse el día sábado 11 de Diciembre de 2021 a las 09:00 hs en primera convocatoria y 10:00

hs en segunda convocatoria en Bernardo de Irigoyen Nº 740 Salón Bellagio 3 (entrepiso) Hotel Scala de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por motivos de la situación sanitaria actual, para resguardar la salud de

los accionistas, se contrata la plataforma de videoconferencia ZOOM para que los accionistas asistan de forma

virtual para considerar el siguiente Orden del día: 1) Elección del presidente y designación de dos (2) accionistas

para la suscripción del acta. 2) Información del estado de la sociedad. 3) Consideración y aprobación de Balance-

Estados contables y gestión. 4) Elección del Directorio. 5) Nombramiento de accionistas para integrar la Comisión

de Control de Gestión. 6) Expensas extraordinarias. Rendición y proyectos. 7) Modificación del reglamento de

arquitectura. 8) Ratificación por modificación del domicilio legal de la sociedad anónima. Redacción. 9) Apelación

de multas impuestas por aplicación del art. 45 del Reglamento Interno. Se pone en conocimiento que a la Asamblea

podrán acceder mediante el link que será remitido a todos los accionistas que se encuentren al día con el pago

de sus obligaciones y que comunique su asistencia mediante correo electrónico a la dirección: pcresmani@

solardelbosque.com hasta tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 28/11/2020 ANA LAURA GARCIA - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 19/11/2021 N° 88788/21 v. 26/11/2021