CLAFIL S.A.

CLAFIL S.A.

CUIT Nº 30-61356384-5.- CLAFIL S.A. Convocase a los Accionistas de CLAFIL S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrase el 20 de Diciembre de 2021 en 1º convocatoria a las 15:00 y en 2º convocatoria a las 16:00,

en Av. San Pedrito 491, piso 1° CABA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos art. 234, inc.

1º), Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2021, 3) Consideración de la gestión

del Directorio. 4) Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores. 5)

Consideración de los resultados del ejercicio. Destino. 6) Autorizaciones.-

Designado según instrumentos privados Acta de asamblea ordinaria 31 de fecha 19/12/2019 carlos mato pita -

Presidente

e. 24/11/2021 N° 90105/21 v. 30/11/2021