LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

LOITEGUI S.A. CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

C.U.I.T. 30-53745826-3. LOITEGUI SOCIEDAD ANONIMA, CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA El directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y

F. a la Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria a las 10,30 hs y Segunda Convocatoria a las 11,30

hs, para el día 21 de diciembre de 2021 a celebrarse en Vicente Lopez 1955, CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: :Punto 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido. Punto

2) Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2021 y destino de las utilidades. Punto 3) Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus

remuneraciones. Punto 4) Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes, por el

término de un ejercicio económico.Punto 5) Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto

máximo. 6) Consideracion de la decisión del directorio con fecha 10 de setiembre de 2021, de otorgar garantía

hipotecaria y fianza solidaria sobre el préstamo bancario, por cuarenta y ocho meses de plazo y por hasta la

suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000.-), que solicitara Constructora Inmobiliaria Belgrano S.A., ante el

Banco Macro S.A. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en

el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. Designado según instrumento privado Actas

de Asamblea Nro. 354 y de Directorio Nro. 531 de fecha 18/12/2020.Pedro Loitegui-Presidente Designado según

instrumento privado acta de directorio N° 531 de fecha 18/12/2020 Pedro Loitegui - Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 531 de fecha 18/12/2020 Pedro Loitegui - Presidente

e. 29/11/2021 N° 91483/21 v. 03/12/2021