TURBODINA S.A.I.C.

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CUIT 30520677581.ACTA DE DIRECTORIO (30/07/2021) Citase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para

el 13/12/2021 a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en Viamonte

927 Piso 2º Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

Motivos de convocatoria y celebración de la asamblea fuera de término para considerar la documentación del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.803 - Segunda Sección 90 Lunes 29 de noviembre de 2021

ejercicio económico cerrado el 31de diciembre de 2020. 2º) Consideración de la documentación requerida por el

art. 234 inc. I de la Ley 19550 por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2020. 3º) Consideración del destino del

resultado del ejercicio y de los resultados no asignados. 4º) Honorarios al Directorio. 5º) Elección del Directorio y

Sindico. 6º) Designación de accionistas para la firma del Acta. 7º) Autorizaciones. El Directorio.

Designado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 67 DEL 2/8/2019 Diana

Eleonora Dominguez - Presidente

e. 24/11/2021 N° 89725/21 v. 30/11/2021