N° 11/2020 Aviso del Boletín Oficial
CARILO VIEJO S.A.
Texto del aviso
CARILO VIEJO S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. accionistas de CARILÓ VIEJO S.A., CUIT
30-70846621-9, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 15 de diciembre
de 2021 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, a las 19:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar:
(i) en caso de celebrarse de forma presencial, en Paraguay 2019, 5º piso “J”, C.A.B.A.; o (ii) en caso de celebrarse
a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020 mediante la plataforma Zoom; a fin
de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
Asamblea; 2) Razones de la convocatoria fuera de termino. 3) Consideración del balance y documentación a
que se refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021;
4) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021; 5) Aprobación de la gestión del
Directorio; 6) Retribución a los miembros del Directorio; 7) Fijación del número de directores titulares y suplentes y
su designación por un nuevo período estatutario. Conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ Nº11/2020
se informa que, en caso de continuar la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional a la fecha
de convocatoria, la Asamblea se celebrará a distancia. A los fines de participar en la Asamblea los directores y
accionistas serán convocados por medio de la referida plataforma. Los accionistas deberán aceptar la invitación
al evento y confirmar mediante correo electrónico dirigido a raguirre@asgabogados.com.ar la asistencia a la
Asamblea General Extraordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión descontando la fecha de la
Asamblea. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas que
hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación que
acredite su identidad y facultades de representación suficientes. Para acceder a la reunión deberán ingresar a la
conferencia el día 15 de diciembre de 2020 a las 18:00 horas. En caso de ser celebrada de manera presencial, la
Asamblea se celebrará en la sede social y los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando
la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando
la fecha de la Asamblea. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24 de noviembre de
2020. Tomás Eduardo Buchanan - Presidente
Designado según instrumento privado acta asamblea 28 de fecha 24/11/2020 TOMAS EDUARDO BUCHANAN -
Presidente
e. 29/11/2021 N° 91439/21 v. 03/12/2021