CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. - COVISUR S.A.

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CUIT 33-64016829-9 Convocase a Asamblea General Extraordinaria en Av. Roque Saenz Peña 651 Piso 3 “58”,

C.A.B.A., el día 21/12/2021 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2. Consideración

de la desafectación parcial de la reserva facultativa correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021, por

la suma de $ 45.000.000, con destino a distribuir dividendos. 3. Consideración de la delegación en el Directorio

la facultad de definir la oportunidad e instrumentación del pago. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

para poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba en el libro de asistencia

con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea 45 de fecha 27/11/2018 luis alberto gustavo magaldi -

Presidente

e. 30/11/2021 N° 91837/21 v. 06/12/2021