CAHUANE S.A.

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CUIT 30-56109072-2. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

realizarse el día 20 de diciembre de 2021, a las 9:00 horas, mediante videoconferencia por medio de la plataforma

Google Meet® y a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021 y de su resultado. 3) Consideración de la distribución de dividendos.

4) Aprobación de la gestión y honorarios del Directorio. 5) Fijación del número de Directores. Designación de

Director Titular y Suplente. 6) Consideración y eventual aprobación de la reforma del Artículo 9 del Estatuto Social

vigente. 7) Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social. Autorizaciones. 8) Aprobación de la facturación

de honorarios del Estudio Contable “Ruggeri”. 9) Aprobación de los trabajos de erosión para el ejercicio fiscal

2022. 10) Consideración y eventual ratificación de las operaciones realizadas por la Sociedad. Se recuerda a los

Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el

14 de diciembre de 2021, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla ajp@pagbam.com, indicando sus

datos de contacto (nombre completo, Documento de Identidad, teléfono, domicilio real.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 30/11/2020 FACUNDO

FERNANDEZ DE OLIVEIRA - Presidente

e. 30/11/2021 N° 91621/21 v. 06/12/2021