CAPITALISMO CONSCIENTE S.A.

CAPITALISMO CONSCIENTE S.A.

C.U.I.T. 30-71435030-3, CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,

en primera y segunda convocatoria para el día 21 de diciembre de 2021 a las 11 y 12 horas, respectivamente, la

cual se celebrará a distancia mediante videoconferencia (la “Asamblea”) de conformidad con lo establecido en

las Resoluciones Generales de la Inspección General de Justicia (“IGJ”) Nros. 11 y 46/2020, lo dispuesto en el

Estatuto Social y el procedimiento que se describe en este aviso, para considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Conformidad sobre el medio y el modo elegido para la celebración de la reunión a distancia; 2) Designación de

dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 3) Consideración del aumento del capital social de la suma

de $ 992.963 hasta la suma de $ 9.929.640 (valor nominal) y emisión de acciones ordinarias nominativas no

endosables con prima de emisión. Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas

acciones a emitirse. Determinación de la prima de emisión y demás condiciones de emisión. Delegación en el

Directorio de la determinación final del monto del aumento del capital social e implementación del mismo una vez

ejercidos los derechos de suscripción preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas en los términos de

lo establecido en la LGS; 4) Consideración de la reforma al artículo 4 del estatuto social (capital social). Delegación

en el Directorio de la redacción final del referido artículo 4 del estatuto social una vez determinado el monto final

del aumento del capital social con posterioridad al ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer

que les asisten a los accionistas en los términos de lo establecido en la LGS; 5) Autorizaciones. NOTA: 1) La

celebración a distancia por videoconferencia se efectuará mediante el uso de la plataforma “Microsoft Teams” a la

que se podrá acceder mediante el link que será enviado por correo electrónico a los accionistas que comuniquen su

asistencia de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. Mediante la utilización del sistema de videoconferencia:

i) se garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto; ii) se permitirá la transmisión

simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, la cual será grabada en soporte

digital; iii) se efectuará conservación de la grabación por el plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de

los accionistas que así la requieran. 2) Los accionistas deberán comunicar por correo electrónico su asistencia a

la Asamblea a la siguiente dirección info@tomaconciencia.com.ar. Los accionistas que sean representados por

apoderados deberán remitir con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. 3) A la videoconferencia podrán acceder los accionistas

que hayan comunicado su asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo

a la casilla de correo electrónico desde donde cada accionista haya comunicado su asistencia, salvo que se haya

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.805 - Segunda Sección 70 Miércoles 1 de diciembre de 2021

indicado en forma expresa otra casilla de correo electrónico. 4) Se ruega a los señores accionistas presentarse

con no menos de 5 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar

su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado. La Asamblea

comenzará puntualmente en los horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los

mismos. Todos los accionistas tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la

misma fuera celebrada en forma presencial. 5) La firma del Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a la

Asamblea se coordinará con posterioridad a la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria de eleccion de autoridades sociales de

fecha 18/12/2017 JULIAN ESTEBAN WEICH - Presidente

e. 29/11/2021 N° 91561/21 v. 03/12/2021