CHACRAS DE URIBELARREA S.A.

CHACRAS DE URIBELARREA S.A.

CUIT 30-70721045-8

Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de diciembre de 2021 a las

10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en el domicilio constituido

calle Acceso Uribelarrea Km 1, Club House, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Realización de la convocatoria fuera de término

establecido en el art. 234 in fine de la Ley 19.550; 3) Consideración de la documentación que establece el art. 234,

inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 20, cerrado el 30 de noviembre de 2019; 4)

Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

económico Nº 21, cerrado el 30 de noviembre de 2020; 5) Aprobación de la gestión del directorio por el ejercicio

Nº 20, cerrado al 30 de noviembre de 2019; 6) Aprobación de la gestión del directorio por el ejercicio Nº 21,

cerrado al 30 de noviembre de 2020; 7) Determinación del número de integrantes del Directorio, y designación de

Directores Titulares y Suplente, por el vencimiento del mandato; 8) Tasa por servicio generales de la Municipalidad

de Cañuelas, su consideración; 9) Modificación del reglamento interno: incorporación de una Comisión Revisora

de Cuentas, integrada por accionistas que permita el adecuado control de la administración; y 10) Análisis de

mejoramiento del predio en general, personal de mantenimiento y seguridad.

DIRECTORIO DE CHACRAS DE URIBELARREA S.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 3/8/2019 Luis Osvaldo Grandio -

Presidente

e. 26/11/2021 N° 90981/21 v. 02/12/2021