CLUB DE CAMPO SAN FRANCISCO S.A.

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CUIT 30688365402.Se convoca Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria, el 20/12/2021,18 Hs en 1º Convocatoria

y 19 hs en 2º Convocatoria en Pellegrini767, CABA; Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir

el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta por el

Art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.4) Destino del resultado

del ejercicio. 5) Designación de un Director Titular y un Director Suplente por vencimiento de mandatos. 6) Fijación

del importe de las expensas ordinarias.Autorizaciones de aumento. 7) Designación de la totalidad de comisiones:

Comisión del Club, Revisión de Cuentas, Arquitectura, Deportes, Recreación y Actividades Sociales; Menores(Art

9, Reglamento interno).8) Aprobación de la gestión del Directorio. 9) Consideración de la reforma del Estatuto

social, modificando su actual forma societaria por la figura de asociación. 10) En función de lo resuelto en el

punto precedente, considerar y aprobar el Estatuto y el Reglamento de Conjunto Inmobiliario proyectados, ambos

documentos para otorgarle el carácter de asociación civil adecuada a los lineamientos establecidos por el Código

Civil y Comercial de la Nación, de acuerdo a las exigencias que a tal fin ha establecido la IGJ Res. 25 y 27.Reforma

de estatutos sociales. 11) Aprobación de obras de mantenimiento del pavimento e hidráulica general. 12) Refacción

edilicia de las caballerizas por riesgo de derrumbe. 13) Decidir aprobación cancha de paddle. 14) Autorización

de Gestión.Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con

la anticipación prescripta por el Art 238,2º párrafo, Ley 19550 y sus modificaciones posteriores.Asimismo, de

persistir y/o reinstalarse el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU 297/2020, normas complementarias o

disposiciones que pudieren dictarse con vigencia en la fecha de la Asamblea que por el presente edicto se convoca,

que dificulten y/o impidan la circulación y/o asistencia presencial de los accionistas a la Asamblea, se facilitará a

los socios la posibilidad de su asistencia a distancia en el día y hora fijados a través de videoconferencia con los

alcances y requisitos previstos en la Res Gral 11/2020 IGJ.A tales efectos, el sistema a utilizar será la plataforma

digital “ZOOM”,y los accionistas que así lo requieran, podrán solicitar el acceso asambleasf@gmail.com.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/12/2020 fernando guillermo rigou - Presidente

e. 01/12/2021 N° 92529/21 v. 07/12/2021