EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL SUR S.A.

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CUIT 30-66323493-1 – Avenida Vieytes Nº 1505 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 14 de diciembre de 2021 a las 15:30 hs. en primera

convocatoria y a las 16:30 hs. en segunda, la que, se realizará de modo virtual, de conformidad con lo previsto

por las Resoluciones Generales Nº 11/2020 y 46/2020 de la Inspección General de Justicia, para tratar el siguiente

orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de las razones por las que

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.805 - Segunda Sección 75 Miércoles 1 de diciembre de 2021

se realiza la convocatoriatardía. 3. Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inciso 1 de la Ley

General de Sociedades correspondiente a los ejercicios económicos finalizados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

2018, 2019 y 2020. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura saliente. 5. Determinación del

número de directores y elección del nuevo Directorio y Sindicatura por vencimiento del mandato de los salientes.

6. Autorización y mandato al Directorio entrante a fin de actualizar el libro de Registro de Acciones (art 213 LGS)

contemplando las ventas de acciones que se hayan realizado con anterioridad a la fecha de la Asamblea, las

declaratorias de herederos y/o designación de administradores de sucesiones de los accionistas fallecidos. 7.

Reforma de Estatutos respecto del régimen de fiscalización privada previsto en el artículo 9 del Estatuto Social.

De conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades 19.550 los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, dada la forma

en que se realizará el acto, mediante notificación en la casilla de correo electrónico info@crematoriodelanus.com.

ar. En todos los casos los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo, y/o datos de representación

para el caso que asistan mediante apoderados, supuesto en que deberán informar los datos de identificación de los

apoderados que concurrirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.

En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán informar

además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico), a efectos de que (i) la sociedad los mantenga

informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea y (ii) la sociedad

les envíe el link de acceso a la reunión. Se deja constancia que la plataforma audiovisual a utilizar permite observar

todos los requisitos impuestos por las Resoluciones Generales Nos 11/2020 y 46/2020 de la Inspección General

de Justicia y otorga la posibilidad de que todos los participantes intervengan a distancia. Se deja constancia que

la casilla de correo info@crematoriodelanus.com.ar también se informa a efectos de lo requerido por la Resolución

General Nº 29/2020 de la IGJ. La documentación a considerar estará a disposición de los señores accionistas en

Avenida Vieytes Nº 1505 – CABA el día 29/11/2021 en el horario de 10:00 a 12:00 horas o por correo electrónico a

los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 112 de fecha 12/12/2017 SANDRA SUSANA PUCHE -

Presidente

e. 25/11/2021 N° 90401/21 v. 01/12/2021