N° 92253/21 Aviso del Boletín Oficial
CARL ZEISS VISION ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
CARL ZEISS VISION ARGENTINA S.A.
(IGJ Nº 251.866 - CUIT Nº 30-60839264-1) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CARL
ZEISS VISION ARGENTINA S.A. a celebrarse el día 22 de diciembre de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria
y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Leandro N. Alem 882, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lugar distinto de la sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es
convocada fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°,
de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el
30 de septiembre de 2019; 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio social. Desafectación de
la Reserva Voluntaria para Futuros Dividendos. Desafectación de la Reserva Legal. Desafectación parcial de la
cuenta Ajuste del Capital. Absorción de pérdidas; 5) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de
la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019; 6) Remuneración del Directorio y
de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019; 7) Fijación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y su elección; 8) Designación de un síndico titular y un síndico suplente; y 9)
Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes”. Nota: 1) Se
informa a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la
sede social ubicada en Tte. Gral. J. D. Perón 1558, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, de 9 a 18
horas, o a la casilla dve@marval.com, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración
de la Asamblea, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas; 2) Se
advierte a los señores accionistas que, de no existir quórum en primera convocatoria, transcurrida 1 (una) hora se
procederá a celebrar la asamblea, en segunda convocatoria, cualquiera fuera el número de accionistas presentes
conforme se dispone en el artículo 15 del Estatuto de la Sociedad; y 3) a todo evento, se informa que el CUIT de la
Sociedad es 30-60839264-1.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/2/2021 Pablo Ramiro del Corazon de Jesus
Garcia Morillo - Presidente
e. 01/12/2021 N° 92253/21 v. 07/12/2021