FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE GOLF S.A.

CUIT 30-71030712-8 - Convocatoria Se convoca a asamblea general ordinaria, asamblea especial ordinaria y

asamblea general extraordinaria a celebrarse las tres asambleas simultáneamente, el día 21 de Diciembre de 2021,

a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria. Se hace constar, que en el

marco de la emergencia sanitaria y conforme DNU 297/2020 y concordantes, la Asamblea se celebrará en forma

virtual mediante la página web “ASAMBLEAR”, de conformidad con la R.G. IGJ nº 11/2020 y art. 158 inc. a) del

C.C.C.N., para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: En Asamblea General Ordinaria: 1- Consideración de las

razones por la cual se realiza la asamblea fuera de los plazos legales. 2- Consideración de la memoria y estados

contables de los períodos finalizados al 31/12/2019 y 31/12/2020. 3- Aprobación de la gestión del directorio desde

el 26/09/2019 al 21/12/2021. 4- Aprobar prórroga al 31/05/2022, según acta de directorio del 01/06/2021, el plazo

del cobro de la tasa de construcción para aquellos socios que no posean deuda alguna con el club y se encuentren

en afirmativo cumplimiento de todas sus obligaciones. 5- Condonación de multas, según acta de directorio

del 01/06/2021, por plazo vencido de construcción y prorrogar las mismas, al socio que presentó un plan de

finalización de obra y qué posteriormente cumpla con el compromiso asumido, asimismo con el pago en término

de las expensas. Cada caso particular a votar individualmente es: a) Lote 15 condonación de multas y prorroga

al 31/12/2021. b) Lote 55 condonación de multas y prorroga al 31/12/2021. c) Lote 261 condonación de multas

y prorroga al 30/09/2022. d) Lote 274 condonación de multas y prorroga al 31/03/2022. 6- Dar tratamiento a la

solicitud de autorización de los propietarios Sr. Víctor Dappiano y Sra. Mabel Elba Remeseiro, de los lotes linderos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.806 - Segunda Sección 78 Jueves 2 de diciembre de 2021

228 y 229, que en el lote 229 se construiría 119,18m2 ampliando la vivienda actual unificando ambos lotes. Siendo

que los propietarios asumen el compromiso de construir los 200 m2 reglamentarios, en caso de volver a subdividir

ambas parcelas. 7- Designación de dos socios para firmar el acta, según los artículos 73 y 249 de la ley 19.550.-

En Asamblea Especial Ordinaria: 1- Fijación del número de directores titulares y suplentes correspondientes a las

acciones Clase A y su elección por un período de 2 años. 2- Fijación del número de directores titulares y suplentes

correspondientes a las acciones Clase B y su elección por un período de 2 años. 3- Autorización para realizar el

trámite de inscripción registral ante la IGJ. conforme a lo establecido en el art 37 inc 2 de la RG I.G.J. Nro 7/2015 y

realizar las publicaciones correspondientes. 4- Designación de dos socios para firmar el acta, según los artículos

73 y 249 de la ley 19.550.- En Asamblea General Extraordinaria: 1-Autorizar la venta de lotes 158 y lote 30. 2-

Facultar al Presidente del Directorio a determinar los precios convenientes de venta, suscribir boletos de compra

venta y/o todo instrumento de cesión de derechos y/o escrituras, sobre los lotes 158 y 30, pago de todo impuesto y

gastos y documentos, en relación a la efectivización de las ventas detalladas, todo con las más amplias facultades

para el cumplimiento del objeto. 3- Prohibir la venta de los lotes 34 y 35 que recuperó el club y aprobación de

proyecto polideportivo que incluye cancha de tenis, de basquet, de futbol y gym sobre la superficie de los lotes

34, 35 y 36. 4- Agregar al proyecto aprobado en el año 2013 sobre el aprovechamiento del espacio lagunas en

donde se instalarán canchas de tenis, spa y actividades con fines deportivos, 2 (dos) canchas de paddle. 5- Dar

tratamiento a que el barrio realice una presentación judicial en la quiebra de Axxa Pharma S.A., tendiente a obtener

que la realización de las parcelas sobre las que tiene derechos, sea por licitación con derecho de preferencia

para propietarios del barrio. 6- Designación de dos socios para firmar el acta, según los artículos 73 y 249 de la

ley 19.550. El Directorio. NOTAS: Se deja constancia que el “Libro Registro de Acciones” y el “Libro Registro de

Asistencia a Asambleas” se encontrarán en la sede social de la calle Ayacucho 1027, Piso 3º Of. “D” Ciudad de

Buenos Aires, desde el día 30/11/2021 y días Hábiles subsiguientes, en el horario de 15:00 a 18:00 horas, hasta

3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada a la convocatoria, a los efectos de facilitar que cada uno de los

accionistas que decida participar a las asambleas convocadas, acrediten identidad y personería; tipo y número

de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter,

a los fines de acreditar la titularidad de la correspondiente acción, asimismo suscriba el libro de asistencia. En

el mismo acto le será entregado a cada accionista el instructivo para el ingreso a la asamblea y deberá declarar

su dirección de email con la que deberá darse de alta en el sistema a los efectos de permitir su participación.

Consignamos a los efectos de recibir notificaciones el siguiente correo electrónico de contacto: fincasgolf@gmail.

com Asimismo, se procederá a la grabación del desarrollo de todo el acto de modo digital y la conservación de

copias en soporte digital para los accionistas que las soliciten y se labrará acta notarial de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/3/2021 eduardo lopez smail - Presidente

e. 29/11/2021 N° 91212/21 v. 03/12/2021