N° 92253/21 Aviso del Boletín Oficial
CARL ZEISS VISION ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
CARL ZEISS VISION ARGENTINA S.A.
(IGJ Nº 251.866 - CUIT Nº 30-60839264-1) Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CARL
ZEISS VISION ARGENTINA S.A. a celebrarse el día 22 de diciembre de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria
y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Leandro N. Alem 882, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lugar distinto de la sede social, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es
convocada fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°,
de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el
30 de septiembre de 2019; 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio social. Desafectación de
la Reserva Voluntaria para Futuros Dividendos. Desafectación de la Reserva Legal. Desafectación parcial de la
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.807 - Segunda Sección 74 Viernes 3 de diciembre de 2021
cuenta Ajuste del Capital. Absorción de pérdidas; 5) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de
la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019; 6) Remuneración del Directorio y
de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2019; 7) Fijación del número de miembros
titulares y suplentes del Directorio y su elección; 8) Designación de un síndico titular y un síndico suplente; y 9)
Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes”. Nota: 1) Se
informa a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la
sede social ubicada en Tte. Gral. J. D. Perón 1558, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, de 9 a 18
horas, o a la casilla dve@marval.com, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración
de la Asamblea, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas; 2) Se
advierte a los señores accionistas que, de no existir quórum en primera convocatoria, transcurrida 1 (una) hora se
procederá a celebrar la asamblea, en segunda convocatoria, cualquiera fuera el número de accionistas presentes
conforme se dispone en el artículo 15 del Estatuto de la Sociedad; y 3) a todo evento, se informa que el CUIT de la
Sociedad es 30-60839264-1.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/2/2021 Pablo Ramiro del Corazon de Jesus
Garcia Morillo - Presidente
e. 01/12/2021 N° 92253/21 v. 07/12/2021