SERIN S.A.

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CUIT 33622494839. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 16 de noviembre de 2021 se decidió

convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2021 a las

10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de la

empresa sita en Avda. Leandro N. Alem 822 piso cuarto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el

siguiente orden del día 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la Memoria, el

Inventario, el Estado Patrimonial, el Estado de Resultados del Ejercicio, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

el Estado de Flujos de Efectivo, las Notas a los Estados contables con los Anexos y Cuadros correspondientes

al ejercicio el 31/5/21; 3) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Fijación de sus honorarios;

4) Consideración de las renuncias de los Directores Titular, José Cárdenas y Suplentes, Fernando Aldazabal.

Designación de sus reemplazantes por dos ejercicios; 5) Autorizaciones. Los Señores accionistas, conforme lo

establecido por el Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el

domicilio de la misma, fijado en Avda. Leandro N. Alem 822 piso 4to. CABA, por medio fehaciente o personalmente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.807 - Segunda Sección 32 Viernes 3 de diciembre de 2021

de lunes a viernes de 11 a 15 hs., y/o al correo electrónico moxoby@serinplasticos.com.ar, con no menos de 3 (tres)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 15/3/2021 MARTIN OXOBY - Presidente

e. 03/12/2021 N° 93098/21 v. 10/12/2021