CELTA ARGENTINA S.A.I.C. Y F.

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CUIT: 33-68076944-9. Se convoca a los señores Accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 23 de diciembre de 2021, a las 17 horas, en Timoteo Gordillo 5490, C.A.B.A., a efectos de tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Razones de la

convocatoria fuera de término; 3) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1) del artículo 234 de la

Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021; 4) Consideración

de los resultados del ejercicio; 5) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y fijación de su retribución;

6) Consideración del aumento del Capital de la Sociedad y modificación del Artículo Quinto del Estatuto Social.

Determinación de Prima de Emisión.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas tenedores de acciones

ordinarias, escriturales, para ser inscriptos en el libro de asistencia, deberán cursar su comunicación a Timoteo

Gordillo 5490, C.A.B.A., con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

Designado según instrumento privado acta asamblea 37 de fecha 29/10/2019 Gustavo Carmelo RUSSO - Presidente

e. 02/12/2021 N° 92884/21 v. 09/12/2021