A.W.FABER-CASTELL ARGENTINA S.A.

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CUIT N° 30-53764719-8. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el

20 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria

en la sede social de la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 825 Piso 3° Oficina 306 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación del Art.

234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al 62° ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2021. Motivos

por los cuales la convocatoria fue realizada fuera del término legal. Consideración de la gestión del Directorio.

2) Consideración de la gestión del Directorio y de las remuneraciones al Directorio (Art. 261 de la ley 19.550). 3)

Consideración del destino del saldo de la cuenta resultados no asignados al 31 de marzo de 2021. 4) Fijación

del número de Directores Titulares, entre tres y siete, y designación de los mismos por un ejercicio. Eventual

designación de Directores Suplentes en igual o menor número, por el mismo lapso. 5) Reducción de capital

(art. 205 Ley N° 19.550). Ratificación de lo decidido en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

26/1/2021. Reforma art. 4 de los estatutos sociales. Cancelación y canje de títulos accionarios actualmente en

circulación. 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Para asistir a la asamblea los

accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 530 DE FECHA 18/11/2019 jorge luis duarte - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia

e. 01/12/2021 N° 92264/21 v. 07/12/2021