HOTEL WALDORF S.A.

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CUIT: 33-53607609-9 – HOTEL WALDORF S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de HOTEL WALDORF S.A. para el día 21 de Diciembre

de 2021 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede

social sita en la calle Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

regular finalizado el 30 de Noviembre de 2020.

4. Consideración del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión del Directorio, la Gerencia y su remuneración.

6. Designación de nuevas autoridades por vencimiento de mandato. Fijación del número de directores titulares.

7. Aceptación y distribución de cargos.

8. Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento Publico Escritura n° 205 de fecha 9/12/2019 Reg 1671 osvaldo jose sanfelice -

Presidente

e. 01/12/2021 N° 92095/21 v. 07/12/2021