N° 830/2020 Aviso del Boletín Oficial
HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA C.U.I.T. 33-50052570-9 Convócase a asamblea
ordinaria y extraordinaria para el día 31 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas que será celebrada a distancia
conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (la “RG
830”), mediante la plataforma Microsoft Teams para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Celebración de la
asamblea a distancia de acuerdo con lo previsto en la resolución general N° 830/2020 de la Comisión Nacional
de Valores. 2º) Celebración de la asamblea fuera del plazo legal. 3º) Designar dos accionistas para firmar el acta.
4º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020. 5º) Consideración de los resultados no asignados. Propuesta de su afectación al reintegro
parcial de la reserva legal. 6º) Consideración de la gestión del Directorio. 7º) Consideración de las remuneraciones
a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 por $ 2.382.000, en
exceso de $ 1.685.707 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de
la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 8º) Fijación del número de
directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10º de los estatutos.
9º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020. 10º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 11º) Elección
Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su
remuneración. NOTA: La asamblea tendrá el carácter de ordinaria para tratar la totalidad de los puntos del orden
día, salvo para el punto 1 que tendrá el carácter de extraordinaria. Se previene a los señores accionistas que
para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto
por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 14.00 a 17.00 horas venciendo el plazo el 27 de diciembre de 2021 a las 17.00 horas. En virtud de que
la asamblea será celebrada a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional
de Valores N° 830/2020 (la “RG 830”), los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.809 - Segunda Sección 71 Martes 7 de diciembre de 2021
las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 27 de diciembre
de 2021 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico directorio@hulytego.com.ar. En el caso de tratarse de
apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento
habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, venciendo en consecuencia el plazo el 23 de diciembre de
2021. Toda la documentación referida deberá remitirse en formato .PDF. Los accionistas deberán informar además
sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de
eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma
electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión
de su participación en la Asamblea, indicando el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la
casilla de correo electrónico denunciada por los mismos. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción
para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo
II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 28/12/2020 rosario maria ybañez - Presidente
e. 03/12/2021 N° 93458/21 v. 10/12/2021