E.A. BALBI E HIJOS S.A.

E.A. BALBI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA

30-55768672-6 Convocase a los señores accionistas de E.A. BALBI E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrara el dia 22 de diciembre de 2021 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 9 horas

en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DE DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea.

2º) Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio

cerrado el 31 de Agosto de 2021.

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4º) Distribución de los resultados del ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.810 - Segunda Sección 82 Jueves 9 de diciembre de 2021

5º) Elección del Directorio por dos ejercicios

6º) Honorarios Directorio y Sindicatura.

7º) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente.

El Directorio

Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2021

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria del fecha 23/12/2019 ERNESTO

MARTIN BALBI - Presidente

e. 03/12/2021 N° 93025/21 v. 10/12/2021