ENO.ROLLAND S.A.

ENO.ROLLAND S.A.

CUIT: 33-70716801-9. Por Asamblea General Ordinaria 9/08/2006 se aprueba que el Directorio esté compuesto por

tres miembros titulares y uno suplente, designándose por el término de un año como Director Titular y Presidente

a Luis Osvaldo Hurovich (DNI: 4.424.982), como Director Titular y Vicepresidente a la Srta. Gabriela Eliana Celeste

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.810 - Segunda Sección 50 Jueves 9 de diciembre de 2021

(DNI: 21.933.986), como Director Titular a Noel Michel Rolland (Pasaporte CEE 98LZ11531) y como Director suplente

al Sr. Eduardo Gustavo Nogal (DNI: 26.831.268), todos aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Tte.

Gral. Juan D. Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria 17/07/2007 se aprueba que el Directorio

esté compuesto por tres miembros titulares y uno suplente, designándose por el término de un año como Director

Titular y Presidente a Luis Osvaldo Hurovich (DNI: 4.424.982), como Director Titular y Vicepresidente a la Srta.

Gabriela Eliana Celeste (DNI: 21.933.986), como Director Titular a Noel Michel Rolland (Pasaporte CEE 98LZ11531)

y como Director suplente al Sr. Eduardo Gustavo Nogal (DNI: 26.831.268), todos aceptan cargos y constituyen

domicilio especial en Tte. Gral. Juan D. Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria 21/07/2008 se

aprueba que el Directorio esté compuesto por tres miembros titulares y uno suplente, designándose por el término

de un año como Director Titular y Presidente a Luis Osvaldo Hurovich (DNI: 4.424.982), como Director Titular y

Vicepresidente a la Srta. Gabriela Eliana Celeste (DNI: 21.933.986), como Director Titular a Noel Michel Rolland

(Pasaporte CEE 98LZ11531) y como Director suplente al Sr. Eduardo Gustavo Nogal (DNI: 26.831.268), todos

aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D. Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea

General Ordinaria 2/07/2009 se resuelve que el Directorio esté compuesto por un miembro titular y uno suplente,

designándose como Director titular y Presidente al Sr. Hurovich y como Directora suplente a la Srta. Gabriela

Celeste, por el término de un año. Ambos aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D.

Perón 1509, piso 9, CABA. Cesan de sus cargos por vencimiento del mandato: Gabriela Eliana Celeste como

directora titular y vicepresidenta, Noel Michel Rolland como director titular y Eduardo Gustavo Nogal como director

suplente. Por Asamblea General Ordinaria 6/08/2010 se decide que el Directorio esté formado por tres miembros

titulares y uno suplente, designando por el término de un (1) ejercicio como Director Titular y Presidente al Sr. Luis

O. Hurovich, como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Noel Michel Rolland, como Directora Titular a Gabriela

Eliana Celeste, y como Directora Suplente a María Florencia Barbieri (DNI: 29.152.237). Todos aceptan cargos y

constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D. Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria

15/08/2011 se decide que el Directorio esté formado por tres miembros titulares y uno suplente, designando por el

término de un (1) ejercicio como Director Titular y Presidente al Sr. Luis O. Hurovich, como Director Titular y

Vicepresidente al Sr. Noel Michel Rolland, como Directora Titular a Gabriela Eliana Celeste, y como Directora

Suplente a María Florencia Barbieri. Todos aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D.

Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria 21/08/2012 se decide que el Directorio esté formado

por tres miembros titulares y uno suplente, designando por el término de un (1) ejercicio como Director Titular y

Presidente al Sr. Luis O. Hurovich, como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Noel Michel Rolland, como Directora

Titular a Gabriela Eliana Celeste, y como Directora Suplente a María Florencia Barbieri. Todos aceptan cargos y

constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D. Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria

4/09/2013 se decide que el Directorio esté formado por tres miembros titulares y uno suplente, designando por el

término de un (1) ejercicio como Director Titular y Presidente al Sr. Luis O. Hurovich, como Director Titular y

Vicepresidente al Sr. Noel Michel Rolland, como Directora Titular a Gabriela Eliana Celeste, y como Directora

Suplente a María Florencia Barbieri. Todos aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D.

Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria 26/08/2014 se decide que el Directorio esté formado

por tres miembros titulares y uno suplente, designando por el término de un (1) ejercicio como Director Titular y

Presidente al Sr. Luis O. Hurovich, como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Noel Michel Rolland, como Directora

Titular a Gabriela Eliana Celeste, y como Directora Suplente a María Florencia Barbieri. Todos aceptan cargos y

constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D. Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria

7/09/2015 se decide que el Directorio esté formado por tres miembros titulares y uno suplente, designando por el

término de un (1) ejercicio como Director Titular y Presidente al Sr. Luis O. Hurovich, como Director Titular y

Vicepresidente al Sr. Noel Michel Rolland, como Directora Titular a Gabriela Eliana Celeste, y como Directora

Suplente a María Florencia Barbieri. Todos aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D.

Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria 7/09/2016 se decide que el Directorio esté formado por

tres miembros titulares y uno suplente, designando por el término de un (1) ejercicio como Director Titular y

Presidente al Sr. Luis O. Hurovich, como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Noel Michel Rolland, como Directora

Titular a Gabriela Eliana Celeste, y como Directora Suplente a María Florencia Barbieri. Todos aceptan cargos y

constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D. Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria

7/09/2017 se decide que el Directorio esté formado por tres miembros titulares y uno suplente, designando por el

término de un (1) ejercicio como Director Titular y Presidente al Sr. Luis O. Hurovich, como Director Titular y

Vicepresidente al Sr. Noel Michel Rolland, como Directora Titular a Gabriela Eliana Celeste, y como Directora

Suplente a María Florencia Barbieri. Todos aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D.

Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria 3/09/2018 se decide que el Directorio esté formado por

tres miembros titulares y uno suplente, designando por el término de un (1) ejercicio como Director Titular y

Presidente al Sr. Luis O. Hurovich, como Director Titular y Vicepresidente al Sr. Noel Michel Rolland, como Directora

Titular a Gabriela Eliana Celeste, y como Directora Suplente a María Florencia Barbieri. Todos aceptan cargos y

constituyen domicilio especial en Tte. Gral. Juan D. Perón 1509, piso 9, CABA. Por Asamblea General Ordinaria

26/09/2019 se decide fijar en uno el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes y se

designa como Director Titular y Presidente al Sr. Luis Osvaldo Hurovich y como Directora Suplente a la Sra.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.810 - Segunda Sección 51 Jueves 9 de diciembre de 2021

Gabriela Eliana Celeste, ambos por un ejercicio. Ambos aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Tte.

Gral. Juan D. Perón 1509, piso 9, CABA. Cesan de sus cargos por vencimiento del mandato: Noel Michel Rolland

como Director Titular y Vicepresidente, Gabriela Eliana Celeste como Directora Titular y María Florencia Barbieri

como directora suplente. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 28/09/2020 por unanimidad se decide

fijar en uno el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes y se designa como

Directora Titular y Presidenta a la Sra. Gabriela Eliana CELESTE (DNI: 21.933.986) y como Director Suplente a

SUSANA MARIA TALLEI (DNI: DNI: 20.235.118), ambas por tres ejercicios. Ambas aceptan los cargos y constituyen

domicilio especial en Tte. Gral Juan D. Perón 1509, piso 9°, CABA. Cesan en sus cargos por vencimiento del plazo

de sus mandatos: Luis Osvaldo Hurovich como Director Titular y Presidente y Gabriela Eliana Celeste como

Directora Suplente. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

28/09/2020

Dario Rodolfo Campos - T°: 58 F°: 546 C.P.A.C.F.

e. 09/12/2021 N° 94396/21 v. 09/12/2021