ESCUDO SEGUROS S.A.

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CUIT 30500059709. Por Acta de Directorio del 24/11/2021, se CONVOCÓ a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el 21 de diciembre de 2021, a las 16 horas en primera convocatoria y a las

17 horas en segunda, en la sede social sita en Avenida Corrientes Nº 330, 4 piso, de CABA, a fin de tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de los accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de las razones

de celebración de la asamblea fuera del plazo legal. 3) Tratamiento y consideración del Balance General, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Notas a los Estados Contables, Anexos, Informe del

Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio del

2021. Destino del resultado del ejercicio. 4) Absorción de los Resultados No Asignados. En su caso, reducción

obligatoria del Capital Social. Aumento del Capital Social hasta la suma de 600.000.000 mediante la emisión de

acciones ordinarias. Prima de emisión. Delegación en el Directorio. 5) Reforma del artículo cuarto del Estatuto

Social resultante de las decisiones adoptadas en el punto precedente. 6) Consideración de la gestión de los

Directores y de la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración de los Honorarios del Directorio, incluso en exceso del

límite previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. Consideración de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha30/4/2019 walter daniel arneson - Presidente

e. 03/12/2021 N° 93354/21 v. 10/12/2021