SOL DEL NOA S.A.

SOL DEL NOA S.A.

30-71045565-8. Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 20 de diciembre de 2021, a las 14 hs en 1ra.

convocatoria y a las 15 hs en 2da convocatoria a celebrarse en la sede social, Av. Eduardo Madero 900, 1er Piso,

CABA. a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de la Asamblea; 2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y

demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico N° 11 finalizado el 31 de agosto

de 2020 y consideración de los motivos por los que se hace fuera del plazo legal; 3. Consideración del destino de

los resultados del ejercicio económico y su destino; 4. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.810 - Segunda Sección 89 Jueves 9 de diciembre de 2021

234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio económico

N° 12 finalizado el 31 de agosto de 2021; 5. Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico

y su destino; 6. Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio

social finalizado el 31 de agosto de 2019; 7. Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social

finalizado el 31 de agosto de 2020 y 2021; 8. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término

de tres (3) ejercicios; 9. Fijación de Síndico titular y suplente por el término de un (1) ejercicio; y 10. Otorgamiento

de las autorizaciones necesarias a fin de realizar la presentación del balance aprobado ante la Inspección General

de Justicia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/8/2019 Horacio Marcelo SILVA - Síndico

e. 02/12/2021 N° 92931/21 v. 09/12/2021