SILVESTRI HNOS. S.A.

SILVESTRI HNOS. S.A.

IGJ 250757. CUIT: 30-56963953-7. Convocatoria: Citase por 5 días en primera convocatoria a las 12 hs, a los

señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de Diciembre de 2021,

y en segunda convocatoria a las 13:00 hs. en la calle Francisco Fernández de la Cruz 3057, CABA, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos accionistas que firmaran el acta de asamblea; 2º) Elección del directorio

para su inscripción de acuerdo al art. 60 de la ley 19.550 por el termino de 3 (tres) ejercicios como menciona el

estatuto social, 3º) Designación de apoderados para el trámite, 4°) Consideración de la documentación prescripta

por los Art. 63 a 66 y 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de

Junio de 2021, 5°) Prescindir de la sindicatura. Reforma de estatutos. Se recuerda a los señores accionistas que,

para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social,

dentro de los plazos legales en el horario de 8 a 16 hs.- Sociedad NO comprendida dentro del Art. 299, Ley 19550.-

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/8/2021 GILDA ISABEL SILVESTRI - Presidente

e. 06/12/2021 N° 93546/21 v. 13/12/2021