AKAPOL S.A.

AKAPOL S.A.

C.U.I.T. n° 30-50406520-7. Convócase a los señores accionistas de AKAPOL S.A., C.U.I.T. n° 30-50406520-7, a

Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2021, a las 16,00 horas, en primera convocatoria

y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria el día 5 de enero de 2022, a las 14,00 horas, en la sede social

sita en Av. Corrientes n° 327, 3° Piso, C.A.B.A. o en forma virtual, conforme lo dispuesto por el artículo Vigésimo

del Estatuto Social, a través de la aplicación digital “Zoom”, en cuyo caso se informará, en instancia previa a la

reunión, las instrucciones para participar, así como el número de identificación y clave de acceso a la misma,

en caso de corresponder, para que considere los siguientes puntos del Orden del Día: 1°) Designación de dos

accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asamblea junto con el Sr. Presidente. 2°) Consideración de la desafectación y distribución de la

Reserva Facultativa. Distribución del saldo remanente de los Resultados No Asignados del Patrimonio Neto de la

Sociedad al 30 de junio de 2021, aprobados por Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de octubre de 2021. 3°)

Aprobación de la venta de un inmueble de la Sociedad ubicado en la localidad de Escobar, Provincia de Buenos

Aires. Ratificación de la aprobación efectuada por el Directorio.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse, en los términos del

artículo n° 238 de la Ley General de Sociedades nº 19.550, a su sede social o a la dirección de correo electrónico

jaf@akapol.com, preferentemente esta última, a la cual los accionistas deberán dirigirse, asimismo, para solicitar

la documentación a considerarse en dicho acto asambleario, indicando un correo electrónico de contacto. EL

DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 92 14/10/2021 JORGE ALBERTO FAGIANI -

Presidente

e. 09/12/2021 N° 94646/21 v. 15/12/2021