CARACOLES S.A.

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30 - 70700911 - 6 - Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día

29 de diciembre de 2021 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria,

la cual se llevará a cabo en Av. Libertador 8620, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires y, adicionalmente, se

permitirá la participación de los señores accionistas mediante videoconferencia por la plataforma Zoom, a fin

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideración de los documentos previstos en el artículo

234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico cerrados al 30 de junio de 2020.

Destino de los resultados. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de su renuncia a percibir honorarios.

5) Consideración de la renuncia del Presidente y único Director Titular. Designación de su reemplazante hasta la

finalización del mandato. En su caso, designación de un nuevo Director Suplente. 6) Presentación del Presupuesto

para el año 2022. 7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para inscribir en el órgano de registro las

decisiones de la asamblea. Notas: (i) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la

Sociedad comunicación de asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19.550 hasta el 24 de

diciembre de 2021, en las oficinas administrativas del Barrio Rumencó sita en Av. Jorge Newbery 5550, Mar del

Plata; o en Av. García del Río 2477 piso 9, de esta Ciudad de Buenos Aires; o, en caso que el aislamiento social,

preventivo y obligatorio (COVID19) se encuentre vigente, al correo electrónico: dhclegales@gmail.com (RG IGJ 11

y 29/2020). En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico: (a) se les enviará a dicho correo o al

que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar en la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.812 - Segunda Sección 26 Lunes 13 de diciembre de 2021

Asamblea; y (b) los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar copia de la

documentación habilitante por ese medio. (ii) Los accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en

el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público

correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General de Sociedades. (iii) A aquellos accionistas que

notificaren sus asistencia se les compartirá un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin

de que puedan participar en la Asamblea. Se ruega presentarse o conectarse, con no menos de 10 minutos de

anticipación. Firmado: Rodrigo L. Ayerza. Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 7/12/2018 RODRIGO LUIS AYERZA - Presidente

e. 13/12/2021 N° 95895/21 v. 17/12/2021