PROVINCIA SEGUROS DE VIDA S.A.

PROVINCIA SEGUROS DE VIDA S.A.

CUIT 30-67883257-6 REFORMA DE ESTATUTOS DESIGNACION DE DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA.-

Expediente 1590131.- Escritura 263 del 02-12-2021, ante FRANCISCO MASSARINI COSTA, Escribano Titular

Registro 831 CABA., Folio 1156; se protocolizó Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19-11-2021 donde

se decidió la modificación de los Artículos 3, 15 y 17 del Estatuto Social, los que quedan redactados asi: “ARTICULO

TERCERO. - El objeto de la sociedad lo constituye exclusivamente la explotación de las coberturas del capítulo

III de la ley 17.418 y modificatorias y complementarias dentro de los distintos planes y ramas autorizados por la

Superintendencia de Seguros de la Nación con exclusión del Seguro de Retiro previsto en la Resolución General

Nº 19.106 de fecha 24/03/1987 -o la que la reemplace en el futuro- y sus ampliatorias y complementarias. Podrá

asimismo efectuar operaciones propias de la inversión de su capital y reservas. Para la realización de sus fines,

la sociedad se ajustará a las leyes y reglamentaciones vigentes especialmente las vinculadas con la ley 20.091 -o

la que la reemplace en el futuro- de los aseguradores y su contralor, sus reglamentos y resoluciones normativas.

Dicho objeto podrá cumplirse por cuenta propia o asociada a terceros, teniendo la sociedad plena capacidad

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no estén prohibidos por

las leyes, reglamentos o por este estatuto. ARTICULO DECIMO QUINTO: Todas las facultades no reservadas

expresamente por la ley y estos estatutos a la asamblea de accionistas quedan delegadas en el directorio el cual

por lo tanto queda revestido de los más amplios poderes para realizar todos los actos en consecución de los

fines sociales, incluso aquellos para los cuales la ley requiere poderes especiales o facultad expresa. ARTICULO

DECIMO SEPTIMO: Los directores titulares constituirán una garantía a favor de la sociedad, de acuerdo con las

modalidades, monto, plazo y condiciones establecidas por la normativa vigente, en garantía de sus funciones.

DIRECTORIO. PRESIDENTE: Mariela RICCIUTI, DNI 28.174.751. domicilio especial en Carlos Pellegrini 71 Piso 2,

CABA.- Vicepresidente Rosana TECHIMA SALSANO, Pasaporte de la República Federativa del Brasil FU424595 y

DNI 95.894.565 domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 1541 CABA; Director titulares Sebastián Ariel KAUFMAN,

DNI 25.436.853 domicilio especial en Carlos Pellegrini 71 Piso 2, CABA, Fernando ZACK, DNI 27.658.513 domicilio

especial en Carlos Pellegrini 71 Piso 2, CABA, Directores Suplentes Juan Manuel RUIZ, DNI 26.435.015 domicilio

especial en Carlos Pellegrini 71 Piso 2, CABA; María Constanza BASTITTA, DNI 22.644.048 domicilio especial

en Marcelo T.de Alvear 1541 CABA y Xiomara OPPENLANDER, DNI 29.093.374 domicilio especial en Marcelo

T. De Alvear 1541 CABA.- Comisión Fiscalizadora Miembros Titulares Marcelo Daniel MESPLET, DNI 16.768.566

domicilio especial en Carlos Pellegrini 71 Piso 2, CABA; Mariana TOCHI, DNI 28.034.364 domicilio especial en

Carlos Pellegrini 71 Piso 2, CABA, Néstor José BELGRANO, DNI 11.266.981 domicilio especial en Avda. Corrientes

420 Piso 3 CABA. Miembros Suplentes Alejandro Gustavo KATZ, DNI 14.900.749 domicilio especial en Carlos

Pellegrini 71 Piso 2, CABA; María CARMODY, DNI 14.138.184 domicilio especial en Carlos Pellegrini 71 Piso 2,

CABA. Miembros Suplentes Javier Martín PETRANTONIO, DNI 16.975.632 domicilio especial en Avda. Corrientes

420 Piso 3 CABA.- Se aceptan los cargos.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 263 de fecha 02/12/2021

Reg. Nº 831

MERCEDES MARIA VERON - T°: 120 F°: 655 C.P.A.C.F.

e. 13/12/2021 N° 95526/21 v. 13/12/2021