SWISS MEDICAL S.A.

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CUIT: 30654855168 Convocase a los señores accionistas de SWISS MEDICAL S.A. a la Asamblea General

Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de San Martin 323 piso 16º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el

día 27 de diciembre de 2021 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria

a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Verificación de la legalidad del Acto; 2) Designación de dos

accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma; 3) Consideración

del Compromiso Previo de Escisión; 4) Consideración del Balance Especial de Escisión al 30 de septiembre de

2021; 5) Reducción del Capital Social, art. 4 del Estatuto Social. Reforma del Estatuto y Texto Ordenado de la

Sociedad Escindente Swiss Medical S.A.; 6) Redacción del Estatuto de la Nueva Sociedad Escisionaria con

denominación y tipo, designación de autoridades y domicilio. 7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias

para materializar las decisiones de la Asamblea respecto de la Escisión. Nota: Para concurrir a la Asamblea los

Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin

323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo electrónico de contacto societario@swissmedical.com.ar

Designado según instrumento privado acta directorio Nº 782 DEL 14/5/2021 claudio fernando belocopitt - Presidente

e. 09/12/2021 N° 94916/21 v. 15/12/2021