LABORATORIO COSMEPROF S.A.

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CUIT 30-70790690-8 - El Directorio convoca a los Señores Accionistas LABORATORIO COSMEPROF S.A. a

Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Diciembre de 2021 a las 13:00hs en primera convocatoria, y 14:00hs

en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Corrientes 2817 4º “B”, C.A.B.A. los efectos de tratar el

siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19550, del ejercicio cerrado el 30/06/2021.

3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021.

4) Remuneración del Directorio y Destino de los Resultados al cierre del ejercicio.

Los accionistas deberán confirmar su asistencia en el plazo legal establecido por la Ley 19.550, y depositar sus

acciones en la sede social sita en Av. Corrientes 2817, 4º “B”, C.A.B.A. La documentación consignada en el Art.

234 inc. 1, se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social.

designado instrumento privado acta de fecha 8/1/2019 Alejandro Gustavo Tavella - Presidente

e. 09/12/2021 N° 94718/21 v. 15/12/2021