VAN HESSEN ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-71659859-0. Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 28 de diciembre de 2021 a las 11.00

horas, en Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden Del Dia:

(1) Designación de accionistas para firmar el acta; (2) Razones por las cuales la asamblea fue convocada fuera

del término legal y estatutario; (3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la

Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020.

Consideración de los resultados de los ejercicios y su destino; (4) Consideración de la gestión del Directorio

durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020. Consideración de sus

honorarios; (5) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2019. Consideración de sus honorarios; (6) Fijación y elección de los miembros del Directorio; (7) Autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días

hábiles de anticipación a la Asamblea convocada a Maipú 1300, piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10

a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea 3 de fecha 1/11/2019 carlos martin de nevares - Presidente

e. 09/12/2021 N° 94829/21 v. 15/12/2021