AGUS-ROD S.A.

AGUS-ROD S.A.

El Juzgado Nacional de Primer Instancia en lo Comercial N° 20 sito en Marcelo T. De Alvear 1840, piso 4º, de

la Capital Federal, a cargo del Dr. Eduardo E. Malde, Secretaría Nº 40, a mi cargo, en los autos caratulados:

“HARADA, MARIA FERNANDA c/ AGUS-ROD S.A. s/CONVOCATORIA A ASAMBLEA” (expte. N° 6948/2021), hace

saber que AGUS-ROD S.A. (CUIT 30-66147288-6) convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 27 de diciembre de 2021, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y a las 15:00 horas

en segunda en el domicilio de la Av. Alicia Moreau de Justo 846, piso 3, oficina 9, CABA, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la Convocatoria fuera

del plazo previsto por el Art. 234 –in fine- de la LGS; 3) Consideración y aprobación de balance general; 4) Estado

de situación patrimonial; 5) Estado de resultado; 6) Estado de evolución del patrimonio neto; 7) Anexo y Notas

correspondientes a los ejercicios económicos cerrado al 31 de mayo de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

respectivamente; 8) Consideración y aprobación del resultado de cada uno de los ejercicios; 9) Consideración

y aprobación de la gestión del Directorio; 10) Remuneración del Directorio en los términos del Art. 261 – último

párrafo- de la Ley 19.550; 11) Fijación del número de Directores titulares y suplentes; 12) Elección de los mismos;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.814 - Segunda Sección 76 Miércoles 15 de diciembre de 2021

13) Consideración de la causal de disolución (conf. Inc. 5 del Art. 94 de la Ley 19.550 y sus mod.) en la cual se

encuentran en curso la sociedad; 14) Consideración del cierre del Jardín Maternal y de Infantes “Trampolín”; 15)

Consideración de la situación del personal. NOTA: Los accionistas deberán consignar toda documentación, y

cursar las comunicación de asistencia con no menos de TRES (3) días de anticipación a la fecha fijada (conf.

art. 238 LS), en Av. Alicia Moreau de Justo 846, piso 3, oficina 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a

viernes de 10 a 17 hs., debiendo informar previamente a la casilla de correo electrónico juan.kabakian@usal.edu.

ar la asistencia a tales fines. Para ser publicado en el Boletín oficial por el término de cinco días. Buenos Aires, 07

de diciembre de 2021.

Eduardo E. Malde Juez - Guillermo M. Pesaresi Secretario

e. 10/12/2021 N° 94849/21 v. 16/12/2021