PRODUCTOS VENIER S.A.

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CUIT 30505374866. Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29

de Diciembre de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso

de fracasar la primera convocatoria, en calle Obispo San Alberto 2429 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar lo siguiente:

Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021.

3) Aprobación de dispensa de información adicional a la Memoria conforme art. 307 de las Normas (I.G.J.).

4) Consideración y aprobación del resultado del ejercicio.

5) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

6) Remuneración del Directorio en los términos del artículo 261 –último párrafo- de la Ley 19.550.

7) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.814 - Segunda Sección 86 Miércoles 15 de diciembre de 2021

El Directorio.

Nota 1: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en calle Obispo San

Alberto 2429, CABA., de lunes a viernes de 10 a 14 horas.

José Dominguez

Presidente.-

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/12/2018 JOSE DOMINGUEZ - Presidente

e. 09/12/2021 N° 94856/21 v. 15/12/2021