MERCOVAN ARGENTINA S.R.L.

MERCOVAN ARGENTINA S.R.L.

CUIT. 30-67602672-6.- Por acta de reunion de socios de fecha 29/10/2021 la sociedad “MERCOVAN

ARGENTINA S.R.L.” se transformo a “MERCOVAN ARGENTINA S.A.”, la cual es continuadora de la primera

nombrada y tendrá su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias

o sucursales en el resto del país o en el exterior. Su plazo de duración es de noventa y nueve años contados

desde su inscripción en la Inspección General de Justicia. El capital social es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000),

representado por 100.000 ACCIONES ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal UN PESO ($ 1)

cada una y con derecho a un voto por acción.- ARTICULO QUINTO: El capital social podrá ser aumentado por

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto de acuerdo al artículo 188 de la Ley 19.550. Las

acciones podrán ser ordinarias o preferidas, nominativas o al portador, endosables o no. Las acciones preferidas

tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme las condiciones de su

emisión. Podrá también fijárseles una participación adicional en las ganancias.- La dirección y administración de la

Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que designe la Asamblea entre un

mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios. La Asamblea designará suplentes en igual

o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de

su elección. La designación y cesación de los directores debe ser inscripta y publicada de acuerdo al artículo 60

de la Ley 19.550. La remuneración de los Directores será fijada por la Asamblea. Los Directores tendrán el derecho

de hacerse acompañar a las reuniones de Directorio por terceros asesores, a razón de un asesor por cada Director.

El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los

presentes. En caso de empate en las decisiones corresponderá que se adopte la decisión votada por el Presidente

del Directorio. Los directores antes de tomar posesión de sus cargos deberán cumplir con lo establecido en la

Resolución de la Inspección General de Justicia número 7/15 y sus modificaciones, por lo que deberán constituir

garantías consistentes en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en

entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros

de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director;

no pudiendo ser inferior a la suma establecida por dicha Inspección. La Sociedad prescinde de la Sindicatura y

el contralor de la misma quedará a cargo de los socios de conformidad con lo dispuesto por los artículos 284 in

fine y 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento del capital la Sociedad quedara comprendida en el inciso 2 del

artículo 299 de la Ley 19.550, anualmente la Sociedad deberá elegir síndico titular y síndico suplente. El ejercicio

social cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a

las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. La Asamblea puede modificar la fecha de cierre

del ejercicio, inscribiéndose tal resolución en el Registro Público de Comercio y comunicándolo a la autoridad de

contralor. El capital social se encuentra íntegramente suscripto de acuerdo a las siguientes proporciones: Juan

Manuel Pochat Alurralde es titular de noventa mil (90.000) acciones de valor nominal $ 1 cada una y con derecho

a un voto por acción; Diego Fermín Aguirre es titular de cinco mil (5.000) acciones de valor nominal $ 1 cada una y

con derecho a un voto por acción; Jorge José Mc Cormack es titular de cinco mil (5.000) acciones de valor nominal

$ 1 cada una y con derecho a un voto por acción; se resolvio modificar la sede social a la calle Juana Azurudy

número 1520, tercer piso, letra ‘E’, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad.- El directorio queda integrado

de acuerdo al siguiente detalle PRESIDENTE: Juan Manuel POCHAT ALURRALDE, argentino, nacido el 11 de

mayo de 1966, casado en segundas nupcias con María Victoria Gnecco, empresario, D.N.I. 18.227.469 y CUIT

número 20-18227469-1, domiciliado en la calle Austria número 2626, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Vice-presidente: Jorge José MC CORMACK, argentino, nacido el 5 de diciembre de 1953, casado en primeras

nupcias con Ana Teresa Pereyra, empresario, D.N.I. 11.097.647, CUIT número 20-11097647-0, con domicilio en la

calle Doctor Emilio Ravignani número 1268, Ciudad Autonoma de Buenos aires; Director Suplente: José Joaquín

PENA, argentino, nacido el 25 de noviembre de 1990, soltero, licenciado en administración de empresas, D.N.I.

36.594.288 y CUIT número 23-36594288-9, con domicilio en la calle Plácido Marin número 1666, Partido de San

Isidro, Provincia de Buenos Aires; quienes ACEPTARON los CARGOS y constituyeron domicilio especial a los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.815 - Segunda Sección 34 Jueves 16 de diciembre de 2021

efectos legales en la calle Juana Azurduy número 1520, tercer piso, letra ‘E’ de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 752 de fecha 14/12/2021 Reg. Nº 526

Pedro Martin Pereyra Iraola - Matrícula: 4140 C.E.C.B.A.

e. 16/12/2021 N° 97070/21 v. 16/12/2021