SANATORIO LAS LOMAS S.A.

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CUIT 30-60511496-9. Se convoca a los señores accionistas de SANATORIO LAS LOMAS S.A. a la asamblea

general ordinaria a ser celebrada en Larrea 877, piso 9º, CABA, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre

de 2021 a las 12 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 30 de junio de 2021. Destino de los resultados del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4. Retribución del Directorio y de la Sindicatura

correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021, en su caso, por sobre los límites fijados por el art.

261 de la Ley General de Sociedades. 5. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los

mismos. 6. Elección de los miembros de la sindicatura. 7. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA directorio de fecha 17/12/2020 jorge emilio de all - Presidente

e. 10/12/2021 N° 95356/21 v. 16/12/2021