CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G.

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CUIT: 33-50835825-9. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2021 a las 09:30 horas, en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires o, en caso de reinstalarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio a dicha fecha o así considerarlo

el Directorio, a distancia por medio de una plataforma digital, cuyo link de acceso e instrucciones serán provistos

oportunamente a los accionistas a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo

234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el

30 de Septiembre de 2021; 3°) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Legal. Reserva Facultativa; 4º)

Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley General

de Sociedades Nº 19.550; 5º) Fijación de los honorarios del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso,

del artículo 261 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6º) Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; y 7º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el

término de un ejercicio. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá

efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social sita en

Charcas 5160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la dirección de correo electrónico fscodabu@quilmes.com.

ar, a la cual los accionistas deberán dirigirse para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto

asambleario indicando un correo electrónico de contacto, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/12/2020 martin alberto ticinese - Presidente

e. 13/12/2021 N° 95671/21 v. 17/12/2021