GAES S.A.

GAES S.A.

(33-70086410-9) Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita

en calle Bernardo de Irigoyen 214 piso 2 departamento “A”, C.A.B.A. de GAES S.A. el día 10 de enero de 2022 a

las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea; 2) Razones por las

cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación que prescribe el Art.

234 inc. 1° de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Dispensa al

Directorio de redactar la Memoria de la Sociedad conforme las previsiones de la RG IGJ 7/2015: 4) Consideración

del resultado del ejercicio y su destino; 5) Aprobación de la gestión del directorio; 6) Honorarios del directorio; 7)

Inscripción en la Inspección General de Justicia. A fin de asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cumplir

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.816 - Segunda Sección 87 Viernes 17 de diciembre de 2021

con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia al domicilio social o enviar un correo

electrónico a la casilla anibal.esses@amplifon.com con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada para la Asamblea. En todos los casos, los Accionistas deberán indicar los datos de representación de los

apoderados que asistirán a la Asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/04/2021 OSCAR SARRIAS CRUXENT

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 15/12/2021 N° 96872/21 v. 21/12/2021