OCTAGON S.A.

OCTAGON S.A.

(C.U.I.T. 30-71604791-8) Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día

31 de diciembre de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,

a realizarse mediante el sistema de videoconferencia conforme las instrucciones necesarias para permitir la

conexión a distancia que la Sociedad informe, en los términos de la Resolución General Nro. 11/2020 de la IGJ, y

para el caso que cese la prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020

y sus eventuales prórrogas en la sede social sita en Av. Brasil 3060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente Orden del Día: “1) DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR

EL ACTA; 2) CONSIDERACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR APORTE DE DINERO EN EFECTIVO.

REFORMA DEL ARTICULO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL; 3) CONSIDERACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL

SOCIAL MEDIANTE CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS. REFORMA DEL ARTICULO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL;

4) SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE PREFERENCIA EN LOS TERMINOS DEL ART 197 DE LA LEY GENERAL

DE SOCIEDADES; 5) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES. DESIGNACIÓN.

APROBACIÓN DE GESTIÓN; 6) AUTORIZACIONES” Los Accionistas podrán registrase hasta las 18:00 horas del

27 de diciembre de 2021 mediante el envío de un correo electrónico a la casilla bpds@octagon-ar.com, indicando

sus datos de contacto completos (nombre completo, número de DNI, teléfono, domicilio y dirección de correo

electrónico). En el caso que el Accionista opte por enviar la notificación de asistencia al domicilio legal de la

sociedad, la misma deberá indicar el correo electrónico al que la sociedad le deberá enviar la invitación que les

permitirá unirse a la plataforma indicada y participar con voz y voto de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 11/05/2021 MARIA BEGOÑA PEREZ

DE SOLAY - Presidente

e. 14/12/2021 N° 96370/21 v. 20/12/2021