LA PASTORIZA S.A.

LA PASTORIZA S.A.

CUIT: 30-50299562-2. Se convoca a los señores Accionistas de “La Pastoriza S.A.”a la Asamblea General Ordinaria

que se realizará el día 19 de enero de 2022 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 10:00.

horas en segunda convocatoria (art. 15 Estatuto Social), en la sede social Avda. Libertador 6680 Piso 11°, CABA,

para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Razones por las cuales se convoca y se realiza la Asamblea fuera del plazo legal

2) Consideración de la documentación enunciada en el art. 234, inciso 1 correspondiente al ejercicio social cerrado

el 30 de junio de 2021.

3) Aprobación de la gestión del Directorio.

4) Fijación de los honorarios de los señores directores en exceso o no de lo dispuesto por el art. 261, ley 19550.

Consideración de los honorarios pagados a los señores directores durante el ejercicio social.

5) Fijación de los honorarios del Sr. Síndico.

6) Distribución de dividendos.

7) Tratamiento de los resultados acumulados.

8) Elección de los directores titulares y síndicos titular y suplente por el término de tres años.

9) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

El Directorio Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/11/2018 Carlos Alberto Rico –

presidente.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 579 de fecha 29/11/2018 CARLOS ALBERTO RICO -

Presidente

e. 20/12/2021 N° 98392/21 v. 24/12/2021