GARBOSSA HERMANOS S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

GARBOSSA HERMANOS S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

CUIT 30-50226443-1. Se convoca a los accionistas de GARBOSSA HNOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 10 de enero de 2022 a las 12 hs y en segunda convocatoria el mismo día a las 13 hs en la sede

social sita en Pasaje Ámsterdam 3764, CABA, para tratar el orden del día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea 2) Explicación de los motivos de la postergación de Convocatorias a Asambleas

Ordinarias de Accionistas para tratamiento de Información contable, como otros aspectos. 3) Consideración de la

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Información Complementaria y Anexos, prevista en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes a

los Ejercicios Económicos Nro. 54 iniciado el 1º de Enero de 2.019 y finalizado el 31 de Diciembre de 2.019 y Nro. 55

iniciado el 1º de Enero de 2.020 y finalizado el 31 de Diciembre de 2.020. 4) Aprobación de la Gestión del Directorio

por los Ejercicios Económicos Nro. 54 finalizado el 31 de Diciembre de 2.019 y Nro. 55 finalizado el 31 de Diciembre

de 2.020, remuneración al Directorio por el mismo Ejercicio y consideración de la Remuneración a abonarse por el

Ejercicio Nro. 56, aun superando el tope primario establecido por la Ley de Sociedades Comerciales. 5) Tratamiento

de los Resultados del Ejercicio obtenidos en los Ejercicios Económicos Nro. 54 finalizado el de Diciembre de 2.019

y Nro. 55 finalizado el 31 de Diciembre de 2.020. 6) Elección de Directores. 7) Prescindencia del Sindico Titular y

Suplente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/12/2019 marcelo fabian garbossa - Presidente

e. 22/12/2021 N° 99060/21 v. 28/12/2021