MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

CUIT 30-59016227-9 MARITIMA HEINLEIN SA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el

día 18 del mes de enero de 2022, en primera y segunda convocatoria a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente

en la calle Perú 359, Piso 13, Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de los documentos previstos

en el art. 234 inc. 1o de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de

2021. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Destino de los resultados. 5) Consideración de la remuneración

al Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021 6) Designación de Miembros

del Directorio. Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede social, la memoria,

balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio a considerar, junto

con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo previsto por el art. 67 de la

Ley 19550. Los Señores Accionistas conforme lo establecido por el art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550,

deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad en el domicilio fijado en Perú 359, piso 13, Of. 1301,

C.A.B.A., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 1/7/20 PEDRO LUIS KELLY - Presidente

e. 20/12/2021 N° 98412/21 v. 24/12/2021