A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

CUIT 30-51674005-8. Convocase a los señores Accionistas de A.G. Pruden y Compañía S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 14 de enero de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Juana Manso 205, piso 7°, C.A.B.A. para tratar

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Aprobación en

exceso del plazo previsto por el art. 234 de la ley 19.550; 3) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado

de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo,

como así también sus Anexos y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2021; 4) Tratamiento del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Consideración de

Honorarios del Directorio por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550

y sus modificatorias; 7) Designación de los miembros del Directorio por el término de un año; 8) Inscripción en la

Inspección General de Justicia. Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán

presentar sus acciones para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en la sede social de lunes a viernes

de 10 a 18 horas dentro del plazo previsto por el Art. 238 LGS.

Designado según instrumento privado Acta de asamble General Ordinaria N° 65 de fecha 29/11/2019 FEDERICO

ROBERTO JUAN PRUDEN - Presidente

e. 20/12/2021 N° 98334/21 v. 24/12/2021