COLINAS DEL TIEMPO S.A.

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CUIT N° 30-63278802-5. Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 14 de enero de

2022 en primera convocatoria a las 17.00 horas y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la

sede social sita en la Avenida Santa Fe 3312 Piso 1° Oficina C de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de

considerar el siguiente orden del día: 1) Constitución de la Asamblea y declaración de validez de la Asamblea para

sesionar. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 3) Razones de la convocatoria fuera de término,

4) Consideración de los Estados Contables prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio finalizado el 30/06/2021, 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado

el 30/06/2021, 6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el

30/06/2021, 7) Fijación de honorarios por parte del Directorio por funciones técnico administrativas, 8) Consideración

de la distribución de dividendos en efectivo a los accionistas por el ejercicio cerrado el 30/06/2021, 9) Confirmación

y ratificación de la gestión del directorio correspondiente al Ejercicio Económico financiero cerrados el 30/06/2016

y 30/06/2017 y en particular la de su presidente Graciela Catz de Coatz Romer, consideradas en el punto N° 6 del

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria iniciada el 28/11/2017 y concluida el 19/12/2017. Se comunica que

los accionistas deberán comunicar su asistencia a la sede social inscripta conforme a lo establecido en el artículo

238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado acta directorio 200 de fecha 11/3/2019 GRACIELA FLORA CATZ de COATZ

ROMER - Presidente

e. 24/12/2021 N° 100290/21 v. 30/12/2021