HECTOR JULIO Y ERNESTO DIAZ S.A.I. Y C.

HECTOR JULIO Y ERNESTO DIAZ S.A.I. Y C.

CUIT: 30-52881000-0. Se convoca a los señores Accionistas de “HÉCTOR JULIO Y ERNESTO DÍAZ S.A.

INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES.” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que

se realizará el día 17 de enero de 2022 a las 16:00, en la sede social sita en la calle Montevideo 513, 3er piso,

CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la Asamblea de Accionistas. 3) Consideración de los

documentos del Art. 234, inciso 1º, de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio

de 2021. 4) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021, distribución de

dividendos y asignación de resultados a la Reserva Voluntaria. 5) Consideración de la gestión y de la remuneración

del Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades.

6) Ampliación del número de Directores Titulares y elección del/os mismo/s. 7) Confirmación y ratificación de lo

aprobado por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 1/04/2021 y por Reunión de Directorio

de fecha 1/04/2021. 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de

las resoluciones adoptadas precedentemente. Para su consulta, se encuentra a disposición de los accionistas y,

en la sede social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente

al ejercicio a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo

previsto por el art. 67 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/11/2019 MARIA ELBA DIAZ - Presidente

e. 24/12/2021 N° 100289/21 v. 30/12/2021