IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

CUIT 30-52532274-9 –Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284 Fº 291 Lº 46 TºA con sede social en Carlos

della Paolera 261 Piso 9º CABA comunica que conforme a lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria de

fecha 22.12.2021 se aprobó reformar el artículo décimo segundo del estatuto social el que ha quedado redactado

de la siguiente manera: “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DIRECTORIO: A) La dirección y administración de la

Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por el número de miembros que fije la asamblea entre un

mínimo de seis (6) y un máximo de quince (15) miembros titulares, e igual o menor número de suplentes para

reemplazar a los directores titulares por cualquier causa, en el orden de su elección. B) Los directores renovarán

sus cargos a razón de un tercio del número total cada año y cada tercio durará en su cargo tres ejercicios, siendo

reelegibles indefinidamente. A tal efecto, la Asamblea General Ordinaria en la cual se consideren los estados

contables cerrados al 30 de junio de 2022, decidirá el período de duración de los Directores que se elijan debiendo

por única vez elegir un tercio con mandato por un ejercicio, un tercio con mandato por dos ejercicios y un tercio con

mandato por tres ejercicios para cumplir con lo anteriormente preceptuado. Sin perjuicio de ello, posteriormente

cada Asamblea ordinaria decidirá en cada caso el aumento o disminución del número de Directores (dentro de

la composición mínima y máxima establecida en este artículo) por el plazo de tres ejercicios o el menor número

de ejercicios que correspondiera para que pudiera aplicarse la renovación por tercios en la próxima asamblea

ordinaria. Si en una determinada Asamblea Ordinaria se fijare un número de directores que dividido por tres no

arrojare un número entero como resultado, dicha Asamblea podrá establecer el plazo de duración de los mandatos

del directorio de manera tal que un tercio tenga mandato con vencimiento al cierre del ejercicio subsiguiente, el

segundo tercio de los miembros del directorio tenga mandato con vencimiento al cierre del segundo ejercicio

subsiguiente, y el número restante de directores tenga mandato con vencimiento en el tercer ejercicio. A los fines

del cálculo del tercio se tomará el número entero que más se aproxime al tercio. C) Sin perjuicio de la aplicación de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.823 - Segunda Sección 11 Martes 28 de diciembre de 2021

las normas para elección mediante voto acumulativo, la elección de Directores se efectuará por lista siempre que

este mecanismo no sea objetado por algún accionista, en cuyo caso se efectuará individualmente. Se declarará

electa la lista o la persona, según el caso, que obtenga la mayoría absoluta de los votos; si ninguna lista obtuviera

tal mayoría se realizará una nueva votación entre las dos listas o personas más votadas, considerándose electa la

lista o persona que en dicha votación obtenga la mayor cantidad de votos”.

Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 22/12/2021

Lucila Huidobro - T°: 67 F°: 930 C.P.A.C.F.

e. 28/12/2021 N° 100924/21 v. 28/12/2021