ELECTROMAC S.A.I.C.

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CUIT 30561852908 - Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General

Ordinaria, para el 28 de Enero de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º Piso C,

Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley

19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2021. 3. Destino del Resultado del Ejercicio. 4.

Consideración de la Gestión del Directorio y sus remuneraciones. 5. Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances

trimestrales y general. 7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por

el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el

período de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre

de 2022 y fijación de su remuneración. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.824 - Segunda Sección 84 Miércoles 29 de diciembre de 2021

o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y

hasta el 24 de enero de 2022, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por reunión de directorio del 29/01/2021.

Designado según instrumento privado acta de asamblea General Ordinaria 29/01/2021 SERGIO TASSELLI -

Presidente

e. 24/12/2021 N° 100579/21 v. 30/12/2021