COSTUMBRES-AR S.A.

COSTUMBRES-AR S.A.

30-71428099-2 Por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria del 29/12/2021 se resolvió: (i) aceptar la renuncia

presentada por el Sr. Luis Videla, a su cargo de director titular y presidente; (ii) reformar los siguientes artículos del

estatuto: A) noveno: a los efectos de prever las reuniones de directorio a distancia y adecuar a la normativa actual

las disposiciones sobre la garantía de los directores, B) décimo: a los efectos de establecer que en ausencia del

presidente, la representación legal y la firma de la sociedad será ejercida por otros dos directores actuando en

forma conjunta, C) décimo primero: a los efectos de adecuar a la normativa actual las disposiciones relativas a la

fiscalización de la sociedad y D) décimo segundo: a los efectos de prever las reuniones de asamblea a distancia;

(iii) incorporar el artículo noveno bis al estatuto a los efectos de establecer ciertas limitaciones a la actuación del

directorio, para las que se requerirán conformidad de los accionistas; (iv) fijar en tres el número de directores

titulares y uno el de directores suplentes; y (v) designar a Daniel Fabián Videla (Director Titular y Presidente), Ana

María Lamamy (Directora Titular), Gustavo Adolfo Galop (Director Titular) y la continuación del Sr. Jonathan Erwen

Wirz en su cargo de Director Suplente. Todos ellos aceptaron el cargo para el cual fueron designados y fijaron

domicilio especial en Paysandú 1911, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

29/12/2021

Maria Emilia Ronconi - T°: 130 F°: 586 C.P.A.C.F.

e. 30/12/2021 N° 102081/21 v. 30/12/2021