GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A. Y G.

GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A. Y G.

CUIT 30-50068982-6. Se convoca a los Sres. Accionistas de GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL AGRICOLA Y GANADERA (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 14 de enero de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria, la que tendrá lugar en la sede social

de la Sociedad sita en la calle Esmeralda 288, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, –o eventualmente

a distancia, mediante acceso remoto mediante la plataforma de audio y video “Google Meet”, en caso de persistir

las restricciones de circulación y/o posteriores medidas que se dicten con alcance similar, conforme lo dispuesto

por la Resolución General IGJ 11/20-, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Consideración de la documentación

que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 64 cerrado el 31

de Agosto de 2021. 2.- Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2021. Distribución

de dividendos. Incremento de la Reserva Legal. Incremento de la Reserva Facultativa. 3.- Consideración de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.825 - Segunda Sección 50 Jueves 30 de diciembre de 2021

remuneración del Directorio según el art. 261 de la Ley Nº 19.550. 4.- Designación del Síndico Titular y Suplente.

5.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.”

A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la

Ley General de Sociedades No. 19.550, comunicar su asistencia a la misma. En función de lo previsto por el

DNU N° 678/2021, y su normativa complementaria, que dispusieron medidas generales de prevención hasta el

31 de diciembre de 2021, inclusive, y mientras se encuentren vigentes dichas medidas, los accionistas podrán

registrarse: (i) personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes en la sede social de la Sociedad

sita en Esmeralda 288, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado,

domingo, o feriado, de 09:00 a 18:00 horas, con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación a la Asamblea,

venciendo dicho plazo el día 10 de enero de 2022; o (ii) a través del envío en forma electrónica de las constancias

referidas, hasta el 10 de enero de 2022, inclusive, al correo electrónico: DFDS@DESTEFANO.COM.AR. Al momento

de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio)

a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea.

Para el caso que se mantuvieran vigentes medidas generales de prevención, restricciones de circulación y/o

posteriores medidas que se dicten con alcance similar, la Asamblea podrá celebrarse a distancia de acuerdo con

lo establecido por la Resolución General IGJ 11/20. A tal fin, la Asamblea se celebrará a través del sistema Google

Meet. La información requerida para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico

informada al momento de comunicar asistencia.

DIEGO FEDERICO DE STEFANO - Presidente

Designado según instrumento público Esc. Nº 411 de fecha 27/11/2007 Reg. Nº 20099 F 1391 L37 DIEGO FEDERICO

DE STEFANO - Presidente

e. 28/12/2021 N° 101060/21 v. 03/01/2022