TAIBA S.A.

TAIBA S.A.

30-71114543-1 Por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria del 29/12/2021 se resolvió: (i) aceptar las renuncias

presentadas por el Sr. Luis Videla, a su cargo de director titular y presidente, y la Sra. Alejandra Elizabeth Coto,

a su cargo de directora suplente; (ii) reformar los siguientes artículos del estatuto: A) octavo: a los efectos de

prever las reuniones de directorio a distancia y eliminar el doble voto a favor del presidente en caso de empate,

B) noveno: a los efectos de adecuar a la normativa actual las disposiciones sobre la garantía de los directores, y

C) décimo segundo: a los efectos de prever las reuniones de asamblea a distancia; (iii) fijar en uno el número de

directores titulares y en uno el de directores suplentes; y (iii) designar a Rocío Johanna Videla como Director Titular

y Presidente y el Sr. Daniel Fabián Videla como director suplente, quienes aceptaron el cargo y fijaron domicilio

especial en Paysandú 1911, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/12/2021

Maria Emilia Ronconi - T°: 130 F°: 586 C.P.A.C.F.

e. 30/12/2021 N° 102080/21 v. 30/12/2021